Raport
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
rodzaj: | ESPI |
---|---|
typ: | bieżące |
data: | 2013-06-07 14:38:00 |
numer: | 10/2013 |
temat: | Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku |
treść: | W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2013 roku INVESTcon GROUP S.A., w oparciu o art. 401 §1 k.s.h. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki", obejmującego uchwałę o następującej treści: [Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: "Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków".] Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku o pkt 11 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku opublikowane w przywołanych raportach ESPI nr 8/2013 oraz 9/2013 pozostają bez zmian. |
podstawa prawna: | Inne uregulowania |